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Recomendaciones del GAFI - Portal de Prevención de …
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Lista de países sancionados por el GAFI - Million Makers
WebEl GAFI es el organismo internacional que identifica a países y jurisdicciones de alto riesgo y no cooperadores en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El Grupo de Trabajo de cooperación Internacional de GAFI (ICRG), estableció una lista WebLos 24 terceros países de alto riesgo son: Albania Botsuana Barbados Burkina Faso Islas Caimán Camboya República Popular Democrática de Corea (RPDC) Haití Jamaica Irán Mauricio Malta Marruecos Myanmar Pakistán Nicaragua Filipinas Panamá Senegal Siria Sudán del Sur Uganda Zimbabue Yemen WebOperaciones de alto riesgo utilizadas para el lavado de activos. 84 a. Actividades de alto riesgo. 85 b. Áreas de alto riesgo. 88 c. Financiamiento del terrorismo 88 d. Tipos de transacciones: 90 Lista de métodos para el lavado de activos 91 1. Dinero en efectivo. 93 2. Instrumentos monetarios. 95 3. Transferencias. 97 4. Otras transacciones ... bang karthus di rung